Alexandru BORDIAN – Întrebare – Acțiunile ONPCSB în cazul unor operațiuni susceptibile de spălare a banilor și al unor fluxuri transfrontaliere masive de numerar provenite din Ucraina și tranzitate prin România în anul 2025

Adresată: Domnului Marian PÎRVU, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)

De către: Deputat Alexandru BORDIAN, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării

Circumscripția: nr. 18 Galați

Obiectul întrebării: Acțiunile ONPCSB în cazul unor operațiuni susceptibile de spălare a banilor și al unor fluxuri transfrontaliere masive de numerar provenite din Ucraina și tranzitate prin România în anul 2025.

Domnule președinte,

În spațiul public au fost prezentate, în ultima perioadă, informații referitoare la existența unor fluxuri de numerar de o amploare neobișnuită, provenite din Ucraina și introduse pe teritoriul României în cursul anului 2025, precum și la caracterul repetitiv al anumitor operațiuni și la concentrarea acestora asupra unui număr restrâns de persoane.

Potrivit informațiilor atribuite unor analize efectuate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 ar fi fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar la punctele de frontieră ale României, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană și 1.835 la ieșire, valoarea cumulată declarată depășind 1,7 miliarde de euro.

Aceleași informații indică faptul că aproximativ 73% din sumele declarate ar fi fost asociate unor cetățeni ucraineni, iar un grup de 21 de persoane ar fi efectuat 943 de declarații de numerar, reprezentând o pondere semnificativă din totalul declarațiilor aferente persoanelor care au intrat în Uniunea Europeană dinspre Ucraina.

De asemenea, în spațiul public au fost menționate existența unor „fluxuri repetitive” și „tipare recurente”, precum și concentrarea unor volume importante de numerar asupra unui număr limitat de persoane. Au fost invocate, totodată, evaluări privind existența unor riscuri semnificative în materia spălării banilor și a altor forme de criminalitate financiară.

Un element care justifică solicitarea unor clarificări instituționale îl reprezintă și evoluția temporală a acestor fluxuri. Conform informațiilor făcute publice, cele mai importante volume declarate ar fi fost înregistrate în lunile martie, aprilie și mai 2025, respectiv aproximativ 72 de milioane de euro în martie, 67 de milioane de euro în aprilie și aproape 100 de milioane de euro în luna mai.

Totodată, au fost indicate drept principale puncte de trecere Biroul Vamal de Frontieră Siret, cu aproximativ 793,9 milioane de euro declarați, și Biroul Vamal de Frontieră Halmeu, cu aproximativ 362,7 milioane de euro, precum și existența unor rute recurente de transport, inclusiv Ucraina-România-Austria și Ucraina-România-Turcia.

Având în vedere amploarea sumelor menționate, caracterul repetitiv al unor operațiuni, concentrarea acestora asupra unui număr redus de persoane și caracterul transfrontalier al fluxurilor, consider că este necesară clarificarea modului în care aceste informații au fost evaluate de autoritatea națională competentă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

În acest context, vă rog respectuos să îmi comunicați punctual:

1.  Dacă ONPCSB a primit, în perioada 2024-2025, informații, sesizări, rapoarte sau alte date relevante referitoare la transporturile de numerar provenite din Ucraina și introduse în România, astfel cum acestea au fost prezentate în spațiul public. În caz afirmativ, vă rog să precizați natura informațiilor primite și momentul la care acestea au intrat în posesia Oficiului.

2.  Dacă, în baza informațiilor disponibile, ONPCSB a inițiat analize financiare, evaluări de risc, verificări sau alte lucrări specifice cu privire la aceste fluxuri. În cazul unui răspuns afirmativ, vă rog să indicați numărul și natura demersurilor întreprinse, precum și perioada în care acestea au fost efectuate.

3.  În cazul în care ONPCSB nu a inițiat asemenea demersuri, vă rog să precizați criteriile operaționale și juridice care au fundamentat această decizie, raportat la amploarea sumelor, frecvența operațiunilor și concentrarea acestora asupra unui număr restrâns de persoane.

4.  Dacă ONPCSB a identificat, în legătură cu aceste fluxuri, elemente care au justificat transmiterea unor informări, sesizări, rapoarte sau alte materiale către organele judiciare ori către alte autorități competente. În caz afirmativ, vă rog să precizați instituțiile destinatare și numărul demersurilor efectuate, în măsura în care aceste informații pot fi comunicate.

5.  Dacă Oficiul a efectuat analize privind proveniența economică a sumelor, scopul transporturilor și destinația ulterioară a numerarului, inclusiv în cazul rutelor indicate public ca fiind Ucraina-România-Austria și Ucraina-România-Turcia.

6.  Dacă ONPCSB a solicitat sau a făcut schimb de informații cu autoritățile competente din Ucraina, Austria, Ungaria, Turcia ori din alte state relevante pentru identificarea originii fondurilor, a beneficiarilor efectivi și a destinației acestora. În cazul în care asemenea demersuri nu au fost efectuate, vă rog să precizați considerentele care au stat la baza acestei decizii.

7.  Dacă Oficiul a verificat existența unor legături între persoanele care au efectuat în mod repetat transporturi de numerar și societăți comerciale, persoane juridice, structuri financiare sau alte entități care desfășoară activități în România ori în alte jurisdicții.

8.  Dacă, în cadrul analizelor efectuate, au fost identificate legături între persoanele sau entitățile implicate și persoane expuse public, structuri politice, organizații neguvernamentale, societăți media, activități de lobby ori alte structuri susceptibile să prezinte relevanță din perspectiva legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

9.  Dacă ONPCSB a analizat evoluția fluxurilor de numerar în perioada martie-mai 2025 în raport cu alte perioade ale anului și dacă a identificat factori obiectivi care să explice creșterea volumelor de numerar în această perioadă.

10.  În măsura în care datele analizate au evidențiat o coincidență temporală între intensificarea acestor fluxuri și perioada alegerilor prezidențiale din România din anul 2025, dacă Oficiul a efectuat verificări pentru a determina dacă există o legătură financiară documentată între respectivele fluxuri și activități desfășurate în România în context electoral. Vă rog să precizați distinct dacă o asemenea legătură a fost identificată, nu a fost identificată sau nu a făcut obiectul unor verificări.

11.  Dacă analizele ONPCSB au relevat indicatori de risc specifici unor eventuale operațiuni de spălare a banilor, finanțare ilegală, corupție transfrontalieră, trafic de influență sau alte infracțiuni generatoare de venituri ilicite. În cazul în care asemenea indicatori au fost identificați, vă rog să precizați categoria acestora și măsurile instituționale întreprinse, fără divulgarea informațiilor protejate de lege.

12.  Dacă persoanele care ar fi realizat în mod repetat transporturi de numerar au făcut obiectul unor măsuri de monitorizare, evaluare sau analiză suplimentară din partea ONPCSB sau dacă informațiile referitoare la acestea au fost corelate cu alte date aflate la dispoziția Oficiului.

13.  Dacă ONPCSB a verificat, prin mecanismele de cooperare internațională disponibile, eventuale legături ale persoanelor sau entităților identificate cu investigații desfășurate în Ucraina de către National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) ori de către alte autorități competente. În caz afirmativ, vă rog să indicați natura cooperării, în măsura în care aceasta poate fi făcută publică.

14.  Dacă amploarea și caracteristicile acestor fluxuri de numerar au fost reflectate în evaluările de risc, rapoartele sau documentele strategice elaborate de ONPCSB pentru perioada 2024-2025 și, în special, dacă fenomenul a fost inclus în Raportul anual al Oficiului pentru anul 2025.

15.  Care este evaluarea ONPCSB cu privire la principalele vulnerabilități ale României în ceea ce privește utilizarea teritoriului național ca rută de tranzit pentru transporturi transfrontaliere de numerar de mare valoare și ce riscuri au fost identificate în acest domeniu.

16.  Ce măsuri de natură administrativă, operațională sau legislativă au fost adoptate ori propuse de ONPCSB în perioada 2024-2026 pentru îmbunătățirea detectării, analizării și prevenirii utilizării României ca rută de tranzit pentru fluxuri financiare cu origine, destinație sau structură economică neclară.

17.  Dacă, în urma analizării datelor disponibile, ONPCSB apreciază că sunt necesare modificări ale cadrului legislativ sau procedural privind declararea și controlul numerarului la frontiere, schimbul de informații între autoritățile vamale și instituțiile de informații financiare, precum și identificarea beneficiarilor efectivi ai fondurilor transportate. În caz afirmativ, vă rog să precizați principalele modificări avute în vedere.

18.  Având în vedere caracterul transfrontalier al fenomenului, vă rog să precizați dacă ONPCSB a identificat necesitatea intensificării cooperării cu autoritățile vamale, fiscale, judiciare și de aplicare a legii din România și din statele de origine, tranzit sau destinație a fondurilor.

19.  Vă rog să precizați dacă, în opinia instituției pe care o conduceți, datele disponibile până în prezent permit calificarea fenomenului drept un risc sistemic pentru România în materia spălării banilor sau dacă, la acest moment, nu există suficiente elemente pentru o asemenea concluzie.

20.  În măsura în care există aspecte ale acestui caz care nu pot fi comunicate public din motive de confidențialitate sau în temeiul altor dispoziții legale, vă rog să indicați, în termeni generali, natura impedimentului legal și, separat, să comunicați toate informațiile care pot fi făcute publice fără afectarea analizelor ori a eventualelor proceduri în curs.

Având în vedere interesul public major asociat acestui subiect, precum și necesitatea clarificării modului în care autoritățile statului au reacționat la existența unor fluxuri financiare transfrontaliere de o asemenea amploare, vă rog să transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris, cu indicarea, pe cât posibil, a datelor, perioadelor și temeiurilor instituționale relevante.