Adresată:
Domnului Alexandru NAZARE, Ministerul Finanțelor
De către: Deputat Valeriu MUNTEANU
Circumscripția electorală: nr. 16 Dâmbovița
Grup parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor
Ședința Camerei Deputaților din data de: 27.11.2025
Obiectul întrebării: Verificarea fluxurilor financiare care au alimentat rețelele ce au facilitat obținerea ilegală a documentelor de identitate românești de către cetățeni ai Federației Ruse
Stimate domnule ministru,
Conform unor informații publice de maxim interes și ale unor date provenite din anchetele aflate în desfășurare la nivelul Parchetului General, aproximativ 300 de cetățeni ai Federației Ruse au obținut în perioada 2022–2024 acte de identitate românești în mod fraudulos, fie pe baza unor certificate de cetățenie falsificate, fie prin asumarea identității unor soldați ucraineni decedați.
Din datele prezentate de anchetatori reiese că aceste persoane au achitat sume cuprinse între 15.000 și 40.000 de euro pentru obținerea frauduloasă a identității românești, bani care au alimentat rețele infracționale transfrontaliere și, în unele cazuri, au ajuns la funcționari publici corupți din România.
Având în vedere atribuțiile Ministerului Finanțelor și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în prevenirea și combaterea spălării banilor, a fluxurilor financiare ilicite și a finanțării rețelelor criminale, în exercitarea controlului parlamentar prevăzut de Constituția României, vă solicit următoarele clarificări:
1. A identificat ANAF sau structurile din subordinea Ministerului Finanțelor tranzacții suspecte, transferuri, depuneri ori retrageri de numerar care corespund intervalului valoric 15.000–40.000 de euro, asociate activităților infracționale menționate?
2. A transmis Ministerul Finanțelor/ANAF sesizări către Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție sau alte structuri ale MAI privind fluxurile financiare aferente acestor rețele?
3. Există persoane fizice sau juridice din România aflate în prezent sub investigație fiscală sau antifraudă pentru implicarea în astfel de tranzacții?
4. Ce măsuri de colaborare internațională a inițiat Ministerul Finanțelor cu autorități financiare din state membre UE, Republica Moldova, Turcia sau alte jurisdicții implicate în traseul financiar al acestor rețele?
5. Ce măsuri suplimentare intenționează Ministerul Finanțelor să implementeze pentru identificarea rapidă a fluxurilor financiare din activități infracționale legate de migrația ilegală, falsificarea identității și eludarea sancțiunilor internaționale?
Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris, în termenul legal.
Comments are closed